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        繁榮總是 與陷阱并存

        井噴！

        2015年，中國(guó)投資移民美國(guó)的人數(shù)出現(xiàn)井噴。

        據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)投資移民人數(shù)從2010年的1953個(gè)遞件量增長(zhǎng)到2015年的14373個(gè)遞件量。5年間增長(zhǎng)了7倍多。

        難怪業(yè)界要高呼，現(xiàn)在是投資移民的“美國(guó)時(shí)代”。

        是為了綠卡？還是為了收益？

        對(duì)很多美國(guó)移民投資者來(lái)說(shuō)，這并非是一個(gè)非此即彼的選擇題。當(dāng)然，首先是綠卡，其次還要資本的安全和增值。

        隨著中國(guó)資本開始出海，進(jìn)入資本全球配置的新時(shí)代，作為海外資產(chǎn)配置方式之一的投資移民，成為不少中國(guó)富豪甚至中產(chǎn)階級(jí)家庭的選擇。

        可以預(yù)期，未來(lái)會(huì)有更多的投資移民者。

        洶涌的中國(guó)投資移民資本，進(jìn)入美國(guó)核心城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)，正在或即將改變這些城市的天際線。

        但是，鮮花背后總有丑陋。在繁榮的另一面，投資移民詐騙案時(shí)見曝光，投資移民的陷阱正讓越來(lái)越多的投資者警惕。

        繁榮與陷阱并存。讓我們時(shí)時(shí)擦亮眼睛。

        紐約旁邊的長(zhǎng)島市向來(lái)是美國(guó)超級(jí)富豪的樂園，南岸綿長(zhǎng)的海岸線邊聳立著《了不起的蓋茨比》里描述的豪華莊園。2014年舉家移民并定居到長(zhǎng)島的David Pan突然發(fā)現(xiàn)，附近的華人多到足已需要一家川菜館的程度。

        一個(gè)周四的晚上，在距離曼哈頓40分鐘火車的小頸鎮(zhèn)（Little Neck）主干道、剛剛營(yíng)業(yè)不到三個(gè)月的尚禾坊幾乎滿席位�！斑@兩年來(lái)大小頸鎮(zhèn)附近移民買房的華人很多，主要都是為了孩子上學(xué)，學(xué)校里有時(shí)候有快一半中國(guó)人�！�

        根據(jù)美國(guó)移民局最新公布的記錄，僅僅在過(guò)去的幾年，EB-5的申請(qǐng)人數(shù)卻實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性的增長(zhǎng)。2008到2014年，EB-5的申請(qǐng)人增加了769%。

        根據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院（DOS）簽證辦公室報(bào)告，2014財(cái)年，美國(guó)共發(fā)出10692張EB-5投資移民簽證，超過(guò)規(guī)定的每年1萬(wàn)個(gè)配額。其中發(fā)給中國(guó)人9128張，占比高達(dá)85%。而同期排在第二位的韓國(guó)僅有290多張。這已經(jīng)是中國(guó)連續(xù)第三年占比突破85%。

        Baker Donelson‘s律所全球移民組的組長(zhǎng)Robert C.Divine說(shuō)：“不是因?yàn)轫?xiàng)目特別傾向中國(guó)。這是因?yàn)橹袊?guó)人口眾多，很多人正在變得富有，其中許多人希望他們的孩子在這里上學(xué)和生活�！�

        中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增速下滑也讓資本加速?gòu)闹袊?guó)流向美國(guó)。Divine說(shuō)：“在中國(guó)，對(duì)人民幣貶值的擔(dān)憂越來(lái)越強(qiáng)�！�

        根據(jù)羅森咨詢的研究顯示，過(guò)去幾年中通過(guò)EB-5項(xiàng)目，中國(guó)移民向美國(guó)注入了超過(guò)百億美元的投資，并幫助美國(guó)的房地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域提供了大量的低廉融資。在近期的房地產(chǎn)投資熱潮中，不但美國(guó)開發(fā)商，連綠地等中資開發(fā)商也進(jìn)行了巨額EB-5融資。

        這使得中國(guó)移民與美國(guó)社會(huì)產(chǎn)生一種奇特的關(guān)系：美國(guó)開發(fā)商依靠中國(guó)富人的“無(wú)息”資金，發(fā)展其自身房地產(chǎn)、基建。但投資移民政策詬病多年，近年以來(lái)，出于欺詐案件頻發(fā)以及項(xiàng)目很難真正給貧困社區(qū)帶來(lái)更多投資的風(fēng)險(xiǎn)，政策引發(fā)了全社會(huì)的大討論，并在2015年9月本該進(jìn)行改革的法案再次進(jìn)行了延期。

        2016年9月30日再次到了美國(guó)投資移民EB-5區(qū)域中心臨時(shí)法案到期的最后時(shí)間，而今年的大選又給法案增加了新的不確定性。

        由于等待時(shí)間太長(zhǎng)、詐騙事件頻發(fā)、政策不確定性，中國(guó)申請(qǐng)人對(duì)項(xiàng)目愈發(fā)持保留態(tài)度。

        永遠(yuǎn)等不到的排期

        美國(guó)投資移民EB-5方案是美國(guó)移民法中針對(duì)海外投資移民者所設(shè)立的移民簽證類別，全稱為“基于就業(yè)的移民類別第五類”（Employment Based Fifth Preference），簡(jiǎn)稱EB-5。本著通過(guò)國(guó)外投資者在美國(guó)資本投資和創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)以刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)的原因，美國(guó)國(guó)會(huì)于1990年創(chuàng)立了該移民類別。該類別要求投資者創(chuàng)立“全新的”的企業(yè)，投資額要求為100萬(wàn)美元（或50萬(wàn)美元，僅適用于某些高失業(yè)率地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)等“目標(biāo)就業(yè)區(qū)”，即Targeted Employment Area，簡(jiǎn)稱TEA），并直接創(chuàng)造至少十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

        1992年，為了促進(jìn)特定地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，一種被稱之為“區(qū)域中心計(jì)劃”（Regional Center）的試點(diǎn)移民項(xiàng)目被加入EB-5移民類別中。由區(qū)域中心（公司），即第三方投資公司，向美國(guó)移民局申請(qǐng)（即I-927）和管理，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)展和就業(yè)率，對(duì)投資人的資金將收取一定比例的基金管理費(fèi)。所有區(qū)域中心均需在美國(guó)移民局備案，但移民局對(duì)區(qū)域中心運(yùn)作的成功率并不負(fù)責(zé)。美國(guó)移民局對(duì)區(qū)域中心的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有限制，可謂五花八門，大到房地產(chǎn)、能源類項(xiàng)目，小到經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)圈養(yǎng)牲畜，都可包括其中。

        2012年，在廣州自己做生意的David Pan突然聽說(shuō)了投資移民的計(jì)劃。“50萬(wàn)美元可以給全家換來(lái)在美國(guó)工作的身份，同時(shí)孩子可以免費(fèi)上頂尖的公立學(xué)校�！彼�考慮再三，最終遞交了申請(qǐng)。

        與David Pan同樣的申請(qǐng)人非常多。官方數(shù)據(jù)顯示，2014年發(fā)放的EB－5簽證中，大約85％申請(qǐng)者為中國(guó)人。

        2014年9月，即2014財(cái)政年度即將結(jié)束時(shí)，EB－5簽證首次出現(xiàn)因?yàn)橐粋�(gè)國(guó)家申請(qǐng)者太多而用完年度配額的情況，美國(guó)政府短暫停止接受中國(guó)人的投資移民申請(qǐng)。當(dāng)時(shí)積壓的申請(qǐng)數(shù)量龐大，導(dǎo)致2015年的配額在財(cái)年開始幾個(gè)月內(nèi)就用完，申請(qǐng)者在當(dāng)年5月開始排期。

        “申請(qǐng)人已經(jīng)從我們?cè)��?jīng)以為的富裕階層向下延伸到了中產(chǎn)階層�！痹诩~約的移民、投資咨詢機(jī)J&J Advisor創(chuàng)始人張育誠(chéng)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

        張育誠(chéng)說(shuō)，由于申請(qǐng)人過(guò)多，排期的問題是目前比較嚴(yán)峻的情況�！坝捎谂抨�(duì)時(shí)間太長(zhǎng)，很可能現(xiàn)在申請(qǐng)，需要等3年以上才能拿到臨時(shí)綠卡，而拿到永久綠卡和返還金額的時(shí)間則有可能拖長(zhǎng)至十年�！�

        政策博弈

        很多申請(qǐng)人表示，政策風(fēng)險(xiǎn)仍然是最大的擔(dān)憂之一�！癊B-5法案在奧巴馬任內(nèi)火爆，萬(wàn)一特朗普上臺(tái)后像加拿大一樣完全取消移民是最大的問題。”一位申請(qǐng)者表示。

        此前，加拿大政府所提出的“一刀切”法案（Bill C-31）獲得議會(huì)通過(guò)，取消所有投資移民申請(qǐng)，在法案通過(guò)前已遞交申請(qǐng)并等待多時(shí)的投資者也被拒于門外。
投資移民政策在美國(guó)也被詬病多年，今年以來(lái)，美國(guó)國(guó)會(huì)舉行兩次聽證會(huì)，有很多議員認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該被叫停。他們認(rèn)為該項(xiàng)目有兩種風(fēng)險(xiǎn)：一是出現(xiàn)很多欺詐案件，二是項(xiàng)目很難真正給貧困社區(qū)帶來(lái)更多投資。

        不過(guò)，分析人士認(rèn)為，一刀切取消這種情況出現(xiàn)在美國(guó)的可能性不大。

        在美國(guó)會(huì)參議院舉行的一次聽證會(huì)上，美國(guó)公民及移民服務(wù)局投資者服務(wù)中心主任尼古拉斯?克魯奇（Nicholas Colucci）說(shuō)： “就2013和2015財(cái)政年來(lái)說(shuō)，EB-5項(xiàng)目大約吸引了87億美元的投資，創(chuàng)造了約3萬(wàn)5千個(gè)工作崗位。所以，可以說(shuō)，這個(gè)項(xiàng)目史無(wú)前例地受歡迎�！�

        他說(shuō)，此外還有約22000個(gè)申請(qǐng)正在等待審批。項(xiàng)目的大多數(shù)參與者來(lái)自中國(guó)。
也有人士擔(dān)憂，因?yàn)樵擁?xiàng)目對(duì)投資者缺乏背景審查，可能會(huì)助長(zhǎng)恐怖主義，威脅美國(guó)安全。

        民主黨資深參議員范斯坦（Senator Dianne Feinstein）在聽證會(huì)上說(shuō)，她反對(duì)現(xiàn)行的EB-5項(xiàng)目，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在這個(gè)財(cái)政年結(jié)束之前取消這個(gè)項(xiàng)目。

        她說(shuō)：“簡(jiǎn)而言之，我不認(rèn)為美國(guó)應(yīng)當(dāng)出售簽證和公民身份。移民權(quán)不應(yīng)當(dāng)被拿來(lái)銷售�！�

        她還補(bǔ)充說(shuō)：“我們給世界的印象不應(yīng)當(dāng)是，我們對(duì)50萬(wàn)美元的關(guān)心勝過(guò)我們對(duì)美國(guó)家庭的關(guān)心�！�

        而紐約州民主黨籍聯(lián)邦參議員舒默（Charles Schumer）說(shuō)，他認(rèn)為EB-5項(xiàng)目并非無(wú)藥可救。他說(shuō)： “我們需要工作，需要高薪就業(yè)機(jī)會(huì)，我們需要讓窮人脫貧，我們需要扶持中產(chǎn)階級(jí)。我們沒有很多工具，EB-5是不完美的工具，但它可以變得更完善。但是，在我們拼命想要幫助中產(chǎn)階級(jí)，并幫助人們進(jìn)入中產(chǎn)階級(jí)的時(shí)候消除這個(gè)項(xiàng)目，是沒有意義的�！�

        去年12月，由共和黨參議員弗萊克（Jeff Flake）、科寧（John Cornyn）和民主黨參議員舒默聯(lián)署推出EB-5誠(chéng)信法案，希望加強(qiáng)區(qū)域中心項(xiàng)目，推動(dòng)和改革在美國(guó)各社區(qū)創(chuàng)造就業(yè)的外國(guó)資本投資。

        而克魯奇也表示，美國(guó)移民當(dāng)局也正在EB-5審批過(guò)程中采取強(qiáng)化措施，防止詐騙和國(guó)家安全威脅。

        共和黨參議員格拉斯里（Senator Chuck Grassley）對(duì)這些舉措不以為然。他說(shuō)，“我認(rèn)為這些強(qiáng)化手段如同虛設(shè)，只是對(duì)修復(fù)這個(gè)有缺陷的項(xiàng)目的不溫不火的嘗試�！�

        在共和黨總統(tǒng)候選人提名戰(zhàn)中，大亨特朗普（Donald Trump）不遺余力地“炮轟”中國(guó)人，但在為自己的項(xiàng)目爭(zhēng)取投資時(shí)，他的態(tài)度就不一樣了。

        據(jù)《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道，特朗普正在澤西市（Jersey City）建造一座新的大廈“特朗普海灣大街”（Trump Bay Street）。為了完成這個(gè)項(xiàng)目，他已經(jīng)轉(zhuǎn)向了越來(lái)越受到歡迎的財(cái)源：需要美國(guó)綠卡的中國(guó)富人。

        特朗普海灣大街項(xiàng)目總投資1億9400萬(wàn)美元。據(jù)彭博報(bào)道，其中5000萬(wàn)美元的投資是通過(guò)EB-5項(xiàng)目來(lái)的，投資者幾乎全都是中國(guó)人。

        案件頻發(fā)：被騙者絕大部分來(lái)自中國(guó)

        受到美國(guó)政壇關(guān)注的另一個(gè)問題，是投資移民案件中不斷曝光的欺詐問題。兩個(gè)月前，參議院曾召開聽證會(huì)，重點(diǎn)討論EB-5投資移民項(xiàng)目中的欺詐問題。

        投資來(lái)路不明，資金被挪用，涉嫌洗錢，項(xiàng)目本身對(duì)外國(guó)政府的資金缺乏限制，也有機(jī)構(gòu)利用投資者想要移民的心理進(jìn)行詐騙。

        在2013年至2015年期間，美國(guó)證交會(huì)（SEC）共對(duì)8起投資移民騙局提起訴訟。2013年曝光的“芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目”詐騙案，牽涉294名受害者、1.45億美元投資款，被騙者絕大多數(shù)來(lái)自中國(guó)。

        最新的一起爆炸性的案件來(lái)自于佛蒙特州的滑雪勝地Jay Peak及相關(guān)公司因?yàn)E用從投資移民項(xiàng)目（EB-5）中獲取的資金。

        SEC指出，家住佛羅里達(dá)州的Ariel Quiros和家住佛蒙特州的William Stenger，以及他們名下的多家公司，以做虛假陳述、隱去關(guān)鍵信息等造假方式，向EB-5投資人籌得3億5000多萬(wàn)美元，并稱資金僅用于修建Jay Peak的設(shè)施及一座生物醫(yī)學(xué)研究院有關(guān)的工程。

        然而，在這起被SEC稱為“龐氏騙局”的案件中，其中有超過(guò)2億美元已被用在背離初衷的其它項(xiàng)目之上，另有5000萬(wàn)美元被Quiros用來(lái)做為個(gè)人開銷，付他個(gè)人的收入稅，甚至用來(lái)購(gòu)買紐約川普大廈的物業(yè)，而EB-5投資人對(duì)此毫不知情。

        Jay Peak項(xiàng)目“歷史悠久”，欺騙歷史長(zhǎng)達(dá)八年，包含許多期工程，牽扯的移民中介也較多。其總裁Stenger曾和佛蒙特州州長(zhǎng)Peter Shumlin在2013年去北京、上海、深圳和越南的胡志明市舉辦推介會(huì)，吸引中越兩國(guó)的投資移民。

        來(lái)自北京王偉（化名）和他的妻子，研究生畢業(yè)后居住在休斯頓，如今他們很后悔自己投資了超過(guò)50萬(wàn)美元到這個(gè)項(xiàng)目中，他們本希望一段時(shí)間后用這筆錢開一個(gè)餐廳。

        王偉說(shuō)：“投資這個(gè)投資計(jì)劃前，我們本來(lái)在準(zhǔn)備開餐廳的事宜，但知道可以通過(guò)投資拿綠卡后，我們改變了原有的計(jì)劃。現(xiàn)在我們無(wú)法接受我們近60萬(wàn)美元投資化為烏有。”

        王偉表示，他最近聯(lián)系了166個(gè)外國(guó)投資者中的其他30個(gè)中國(guó)投資人，試圖和他們一起想辦法保住自己的移民身份和錢。

        這些頻繁曝光的詐騙案件顯然讓投資移民者更加謹(jǐn)慎。

        根據(jù)美國(guó)公民與移民服務(wù)局（USCIS）公布的最新一個(gè)季度??2016財(cái)年第二季度（2015年10月1日至2016年3月31日）EB-5案件遞件和審批的最新數(shù)據(jù)，EB-5遞件數(shù)和通過(guò)率，雙雙走低。